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　　2025年3月14日，公司分别召开第五届董事会第四十一次会议及第五届监事会第二十六次会议，审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》：同意公司及子公司使用自有资金开展套期保值业务，公司及子公司将根据实际生产经营情况，以订单或存货的数量以及相关合同的执行情况为测算基准确定期货套期保值的数量规模，期限内任一时点的保证金最高额度不超过人民币5,000万元（含），任一交易日持有的最高合约（单边）价值不超过人民币20,000万元（含），期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在授权期限内可以循环使用。该议案已经公司于2025年3月31日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2025年3月15日、2025年4月1日在上海证券交易所网站（）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-019）及《广东嘉元科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-025）。

　　随着公司营业规模增长，为满足公司业务发展和市场变化的需要，铜材料采购需求增加，为规避原料价格波动风险，公司及子公司拟新增开展期货期权套期保值业务的交易品种为在场内及场外市场交易的与公司生产经营相关的铜期货及期权合约。本次公司及子公司套期保值业务除了增加场内期权交易品种外，同时增加场外期权交易品种，系因为场外期权的交易要素更加灵活，公司可以根据采购和销售情况来定制与经营相匹配的个性化合约，更加符合公司生产经营的套保需求。

　　除上述调整内容外，公司及子公司开展商品期货期权套期保值业务的其他内容保持不变。调整后的商品期货期权套期保值业务的有效期与前次保持一致（即自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效），经公司第五届董事会第六十次会议审议通过后，本次公司及子公司开展期货期权套期保值业务的交易期限为2026年1月8日至2026年3月30日（即有效期截止时间按公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效进行计算）。

　　本次公司及子公司拟在前期审议的额度及授权期限内，新增开展期货期权套期保值业务的交易品种为在场内及场外市场交易的与公司生产经营相关的铜的期货及期权合约，严禁以逐利为目的的任何投机交易。公司及子公司将根据实际生产经营情况，以订单或存货的数量以及相关合同的执行情况为测算基准确定期货期权套期保值的数量规模，期限内任一时点的保证金最高额度不超过人民币5,000万元（含），任一交易日持有的最高合约（单边）价值不超过人民币20,000万元（含）。

　　公司于2026年1月8日召开第五届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于增加期权套期保值业务交易方式的议案》，审计委员会认为：公司及子公司开展期货期权套期保值业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是为了规避原材料价格波动变动带来的经营风险，提高公司抵御风险能力，实现公司长期稳健发展。该业务的开展符合公司实际情况，相关决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法律、法规以及《广东嘉元科技股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　同意公司及子公司增加期权套期保值业务，并根据实际生产经营情况，以订单或存货的数量以及相关合同的执行情况为测算基准确定期货期权套期保值的数量规模，期限内任一时点的保证金最高额度不超过人民币5,000万元（含），任一交易日持有的最高合约（单边）价值不超过人民币20,000万元（含）。公司股东会审议通过后，交易期限为2026年1月8日至2026年3月30日（即有效期截止时间按公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效进行计算），上述额度在授权期限内可以循环使用。同时公司董事会授权公司总裁（总经理）及其授权人员审批日常商品期货期权套期保值业务方案，签署相关协议及文件。综上，公司董事会同意本议案。

　　1、公司已根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《广东嘉元科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况，制定了《期货期权套期保值业务管理制度》，对期货期权套期保值业务的审批权限及信息披露、内部操作流程、风险管理及处理程序等作出明确规定。公司将严格按照《期货期权套期保值业务管理制度》的规定对各个环节进行控制。